İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papara Elektronik Para AŞ’ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında ‘yasa dışı bahis’ para trafiğine yardımcı olduğu ve bu çerçevede ‘yasa dışı bahis’ örgütlerine para transferleri gerçekleştirdiği iddialarıyla suçlamalar yöneltti. Soruşturma, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘örgüte üye olmak’, ‘suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklamak’ ve ‘Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet’ suçlarını kapsıyor.
15 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda ifade alma işlemleri tamamlandı. Savcılık, bu şahısların tutuklanmasını talep ederek hakime sevk etti. Şüpheliler arasında şirket sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın da bulunduğu öğrenildi.
11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Hakimlik önüne çıkarılan 11 şüpheli tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Tutuklananlar arasında şirket sahibi Karslı’nın da bulunduğu belirtildi. Dört kişi ise ‘yurt dışına çıkış yasağı’ ve ‘imza’ şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
SORUŞTURMA AÇIKLAMASI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papara Elektronik Para AŞ’nin sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın 2016’dan itibaren elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni aldığını ve şirketin hesaplarının yasa dışı bahis işlemlerinde kullanılabileceğini kaydetti. Şirketin söz konusu işlemlerden gelir elde ettiğine ilişkin incelemelerin yapılması gerektiği ifade edildi.
“YASA DIŞI BAHİSTE PARA TRANSFERİ KOLAYLAŞTIRDI”
Açıklamada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), MASAK gibi kurumlardan alınan raporlarla, Papara’nın yasa dışı bahis suçunun işlenmesinde sistematik ve yoğun bir şekilde kullanıldığını, ayrıca suçun işlenmesini ve para transferini kolaylaştırdığı vurgulandı.
26 BİN HESAP, 102 FARKLI SİTEDE KULLANILDI
Yapılan analizlerde, Papara sistemleri aracılığıyla açılan 26 bin 12 hesabın 102 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı açıklandı. Bu hesaplardan elde edilen yüksek hacimli yasa dışı finansmanın, 274 farklı banka hesabına aktarıldığı ve sonrasında 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendir
